Как привлечь к ответственности гражданина другой страны?

Как привлечь к ответственности гражданина другой страны?

Привлекать к труду иностранных граждан и лиц без гражданства согласно закону могут работодатели, получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование их труда на основании заключенных трудовых договоров, есть категории иностранцев, нанимать которых можно и без разрешения, например, граждане ЕАЭС. В данной статье мы постарались разобраться с нюансами ответственности иностранных работников перед работодателем.

По общему правилу если иностранный гражданин работает легально, с правом разрешения на работу, оформленным соответствующим образом, то на него распространяются все нормы Российского законодательства.

Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства Российской Федерации, привлекается к ответственности (Ст. 33.

Ответственность иностранных граждан ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ).

В зависимости от того какой договор (трудовой или гражданско-правовой) заключен с иностранным сотрудником будет определяться и ответственность работника перед работодателем при причинении ущерба.

Гражданско-правовой договор

Если с иностранным работником заключен договор гражданско-правового характера, то ущерб будет возмещаться на основании гражданского законодательства.

Гражданский кодекс обязывает лицо, причинившее ущерб, полностью его компенсировать, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере (ст. 15 ГК РФ).

Помимо компенсации прямого ущерба, то есть уплаты расходов на восстановление или покупку имущества, при гражданско-правовых отношениях виновное лицо должно также возместить упущенную выгоду. Под ней понимается сумма доходов, которые фирма могла бы получить, если бы ее имущество не пострадало от действий сотрудника.

Когда иностранный работник привлечен по договору ГПХ, чтобы обезопасить себя от финансовых рисков в разделе ответственности работодатель может прописать, что иностранный гражданин несет ответственность за вверенное ему имущество в полном объеме.

Таким образом:

  • риск случайной гибели результата труда до его передачи заказчику несет исполнитель. Некачественно выполненные работы могут быть вообще не оплачены, исправление результата работ осуществляется за счет собственных средств исполнителя;
  • лицо несет имущественную ответственность за нарушения: штраф, пени, установленные договором;
  • ущерб, причиненный имуществу заказчика (работодателя), исполнитель возмещает в полном объеме, в том числе упущенную заказчиком выгоду.

Чаще на практике взаимоотношения с иностранными гражданами все-таки фиксируются трудовыми договорами и соответственно ответственность за причинение ущерба будет регулироваться Трудовым Законодательством.

Трудовой договор

Действующее трудовое законодательство предусматривает два типа ответственности работника перед работодателем:

  1. материальную ответственность;
  2. дисциплинарную ответственность.

Материальная ответственность возмещается работником в денежном эквиваленте путем удержания суммы ущерба из заработной платы либо путем взыскания с него этих денег в судебном порядке.

Дисциплинарная ответственность применяется к работнику, совершившему дисциплинарный проступок. Имеется в виду неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Основные виды дисциплинарных взысканий перечислены в ч. 1 ст. 192 ТК РФ. Это замечание, выговор и увольнение.

Материальная ответственность работника

Работник, причинивший работодателю материальный ущерб, обязан его возместить.

В данном случае возмещению подлежит только прямой действительный ущерб, то есть реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния такого имущества, а также необходимость работодателя произвести траты на приобретение, восстановление такого имущества или возмещения ущерба третьим лицам.

Упущенная работодателем выгода не считается ущербом и взысканию с работника не подлежит (ст. 238 ТК РФ).

Трудовое законодательство предусматривает два вида материальной ответственности работника, — ограниченную (частичную) материальную ответственность и полную материальную ответственность. Разберемся, чем они отличаются.

Ограниченная (частичная) материальная ответственность работника

Основное отличие этого вида ответственности от полной материальной ответственности состоит в ее размере. Согласно ст.

241 ТК РФ максимальная сумма ущерба, которую работодатель может потребовать с работника в счет возмещения ущерба, ограничена размером его среднего месячного заработка.

К ограниченной (частичной) материальной ответственности может быть привлечен любой сотрудник, включая тех, с кем не заключался отдельный договор о полной материальной ответственности.

Полная материальная ответственность работника

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника на основании договора о полной материальной ответственности или когда такая ответственность предусмотрена законом.

Полная материальная ответственность на основании договора

Договор о полной материальной ответственности с работником заключается либо одновременно с заключением трудового договора, либо позднее. Ответственность работника, заключившего такой договор с работодателем, не ограничивается размером его среднего месячного заработка. Работодатель вправе потребовать от него возмещения в полном объеме, несмотря на его размер.

Договор о полной материальной ответственности можно заключить только при соблюдении условий, которые перечислены в ч. 1 ст. 244 ТК РФ, а именно:

  • достижение работником совершеннолетия;
  • выполнение работником функций, связанных с обслуживанием денежных, товарных ценностей или иного имущества работодателя.

Полный перечень должностей, работа на которых связана с риском ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержден постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85. К ним законодатель например относит следующие: кассиров и все аналогичные должности, связанные с приемом денежных средств, руководителей, заместителей руководителей, лаборантов, работников складов и хранилищ и тп.

Кроме того, полную материальную ответственность могут нести лица, выполняющие работу:

  • по купле-продаже услуг, товаров, подготовке их к продаже;
  • по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых, пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях и тп.

Типовая форма договора о полной материальной ответственности утверждена этим же Постановлением. Она носит рекомендательный характер, однако может служить основой при заключении такого договора.

Расторжение договора о полной материальной ответственности осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между работником и работодателем.

Полная материальная ответственность в силу закона

Законодатель также предусмотрел ответственность работников в силу закона. Исчерпывающий перечень случаев, в которых на работника возлагается полная материальная ответственность в силу закона, закреплен в ч. 1 ст. 243 ТК РФ. Так, ответственность в полном размере причиненного ущерба наступает:

  • когда полная материальная ответственность возложена на работника в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами;
  • в случае недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
  • в случае умышленного причинения ущерба;
  • в случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
  • в случае причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
  • в случае причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
  • в случае разглашения работником сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную);
  • в случае причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Когда работник не обязан возмещать ущерб работодателю

Работодатель не вправе требовать от работника возмещения материального ущерба, если он был причинен вследствие (ст. 239 ТК РФ):

  • непреодолимой силы;
  • нормального хозяйственного риска;
  • крайней необходимости;
  • необходимой обороны;
  • неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения вверенного работнику имущества.

Общий порядок действий работодателя при обнаружении недостачи

Если в ходе инвентаризации выявлена недостача, то главная задача руководителя — все правильно оформить и задокументировать. Если требуется помощь правоохранительных органов, то тогда необходимо как можно быстрее обратиться к ним.

Чаще всего это происходит, если недостача — последствие противоправных действий работников.

Далее, в зависимости от ситуации, принимается решение о дальнейших действиях: будет ли списана недостача или ее потребуется удержать с виновного лица, предварительно установив его.

Если руководитель выступает инициатором дисциплинарного взыскания в виде увольнения работника, тогда нет необходимости ждать положенные 2 недели (они распространяются лишь на уход с предприятия по своему желанию). Уволить можно, даже издав приказ в день ознакомления с результатами инвентаризации. Кстати, здесь нет никаких ограничений — уволить за столь грубое нарушение руководитель может любого работника.

Работник за совершение проступка может быть привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности либо одновременно к обеим формам наказания. Ситуации, которые требуют применения двойного наказания, подразумевают, что результатом нарушения трудовой дисциплины стало причинение прямого действительного ущерба работодателю.

Списание недостачи

В бухгалтерском учете недостача оформляется проводками через счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

По счету 96 «Резервы предстоящих расходов» происходит списание тогда, когда имеется соответствующий резерв.

Помимо официального приказа о списании недостачи, дополнительно выписывается отдельная справка-расчет бухгалтером. Списываются недостающие ценности по их себестоимости, а не по рыночной цене.

Взыскание с виновных лиц

После того как все будет правильно задокументировано, руководитель передает документы в бухгалтерию. Решение вопроса о взыскании денег с сотрудника регулируется статьей 248 ТК РФ.

Взыскать положенную сумму возможно по заявлению работника, который на основании приказа о возврате недостающего в письменной форме сам просит осуществить вычет из его зарплаты (или просто вносит средства на указанный счет).

Если же работник возражает против удержания с зарплаты, то тогда возможно произвести взыскание на основании решения суда. При таком варианте по исполнительному листу будут вычитывать до 50 процентов от общей суммы его дохода.

Если по решению суда работник откажется платить и при этом уволится (отказать в этом праве работодатель все равно не имеет права), то тогда удержания на основании исполнительного листа могут производиться с других видов его дохода.

Как исполняется решение суда по взысканию долга с иностранного работника?

Особенностью процесса взыскания долга с участием иностранцев является стадия исполнения решения суда, ведь иностранец может остаться в стране или возвратиться на родину.

Порядок действий, если иностранец находится на территории России, остается таким же, как и для исполнения судебного акта в отношении россиянина (юрист предпринимает попытки установления места нахождения иностранца, устанавливает наличие либо отсутствие зарегистрированного имущества, направляет исполнительный лист в службу судебных приставов либо банк для наложения ареста на счета).

Сложнее выглядит ситуация, когда иностранец покинул нашу страну. Исполнительные листы, выданные отечественным судом, не имеют юридической силы на территории иностранного государства.

Для того, чтобы взыскать долг с иностранца на его родине потребуется легализовать документ российского суда. Данная процедура возможна при условии заключения международного договора о правовой помощи.

Читайте также:  Срок договора аренды нежилого помещения: образец 2023 года

Для признания решения суда необходимо составить ходатайство, собрать необходимые документы и направить в суд. Ходатайство о принудительном исполнении судебного акта и прилагаемые документы юрист должен обеспечить заверенным переводом.

Если все в порядке — российский суд передает ходатайство в иностранный суд, уполномоченный на рассмотрение соответствующего ходатайства. Если все документы в наличии, иностранный суд принимает решение о признании действительным решения российского суда и выдает исполнительный лист.

Можно сделать следующий вывод: немаловажно для работодателя знать рычаги воздействия в виде ответственности на сотрудников, в том числе и иностранных граждан с особенностями регулирования в силу их статуса, но гораздо важнее так организовать взаимоотношения на начальном этапе, чтобы не возник вопрос привлечения к ответственности.

Понятие привлечения к уголовной ответственности

Как привлечь к ответственности гражданина другой страны?

Адвокат Антонов А.П.

В УК РФ термин «уголовная ответственность» впервые встречается в ч. 1 ст. 1, которая закрепляет, что уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ, в который должны включаться новые законы, предусматривающие уголовную ответственность.

Из положений ч. 2 ст. 2 УК РФ следует, что именно УК РФ устанавливает основание и принципы уголовной ответственности.

Принципами уголовной ответственности являются принципы законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), вины (ст. 5 УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ), гуманизма (ст. 7 УК РФ).

К уголовной ответственности привлекаются только лица, совершившие преступления, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 4 УК РФ).

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ).

Основанием уголовной ответственности, в соответствии со ст. 8 УК РФ является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.

Пункт 55 ст. 5 УПК РФ содержит понятие уголовного преследования — процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Таким образом, уголовная ответственность наступает при указанных выше условиях, содержащихся в УК РФ, а привлечение к ней осуществляется путем реализации закрепленных в УПК РФ процедур.

Уголовная ответственность является уголовно-правовым понятием и институтом.

Сущностью уголовной ответственности в правовом государстве в самом общем виде является правоотношение, одной стороной которого является лицо, совершившее преступление и обязанное понести или претерпеть в связи с совершенным преступлением определенные правоограничения, а другой — государство, имеющее право публичного осуждения виновного и определения ему законного, обоснованного и справедливого наказания.

Уголовное преследование является одной из функций уголовного судопроизводства, которая имеет свою собственную правовую природу и отделена при реализации своих полномочий от функции защиты и разрешения уголовного дела.

Уголовное преследование можно определить как уголовно-процессуальную деятельность соответствующих государственных органов и должностных лиц по привлечению к уголовной ответственности лиц (лица), совершивших преступления, включающую и возбуждение процесса расследования, и само расследование обстоятельств преступления, розыск и поимку лица, совершившего преступление, утверждение лица о виновности в совершенном преступлении, путем выдвижения тезиса о его виновности перед судебными органами, а также доказывание его виновности в судебном заседании и т.д.

Некоторые авторы справедливо считают, что привлечение к уголовной ответственности, являясь уголовно-процессуальным понятием, означает привлечение лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ) с тем, чтобы лицо могло полноценно защищаться от возможности возложения необоснованной обязанности подвергнуться наказанию.

В концептуальном смысле необходимо понимать, что привлечен к уголовной ответственности может быть только обвиняемый. Привлечение к уголовной ответственности лица, не поставленного в положение обвиняемого, лишило бы данное лицо права на защиту.

Поэтому законодатель и устанавливает актом привлечения в качестве обвиняемого пределы производства по делу in personam.

Вместе с тем представляется, что подход к рассматриваемому понятию должен быть расширен.

Действительно, привлечение лица в качестве обвиняемого тесно связано с понятием привлечения к уголовной ответственности, однако они не тождественны.

Привлечение лица в качестве обвиняемого указывает на необходимость реализации государством своего права на применение к такому лицу установленных законом ограничений в правах.

Этим обвинением фактически определяется суть таких претензий, содержание «уголовно-правового спора».

Привлечение лица в качестве обвиняемого не означает признания его виновным в совершении преступления, что может быть установлено только решением суда.

  • При таких обстоятельствах привлечение лица в качестве обвиняемого является одним из этапов привлечения лица к уголовной ответственности, и совсем не первым.
  • На возможность смещения начального этапа привлечения лица к уголовной ответственности на более раннюю стадию указывают некоторые нормы УПК РФ.
  • Напомним, что уголовное преследование — это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения не только обвиняемого, но и подозреваемого в совершении преступления.

Подозреваемому тоже обеспечивается право на защиту, а также возможность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами (ст. 16 УПК РФ). Прокурор вправе после возбуждения уголовного дела заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и с подозреваемым (ч. 5 ст.

21 УПК РФ), прекращение уголовного дела в случае смерти подозреваемого невозможно без согласия его близких родственников (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.

2011 N 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко»), к подозреваемому может быть применена мера пресечения (п.

13 ст. 5 УПК РФ), уголовное преследование в отношении подозреваемого может быть прекращено (ст. 27 УПК РФ).

Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ в отдельное производство может быть выделено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, привлеченного к уголовной ответственности, что указывает на привлечение к уголовной ответственности лица уже в момент признания его подозреваемым.

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемым становится лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены гл. 20 УПК РФ, либо лицо, которое задержано в соответствии со ст.

ст. 91, 92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ, либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, а также учитывая, что истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности (ст.

78 УК РФ) законодатель именует и как «истечение сроков давности уголовного преследования» (п. 3 ч. 1 ст.

24 УПК РФ), что препятствует даже возбуждению уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности возможно считать с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Уголовная ответственность за долги

Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений. Некоторые виды преступлений по УК РФ напрямую связаны с возникновением долгов. Наказание может грозить за неуплату налогов, кредиторской задолженности, алиментов.

Основания для возбуждения уголовного дела и виды наказаний зависят от характера действий или бездействия виновного лица, от суммы задолженности. В самом худшем случае уголовная ответственность за долги может повлечь лишение свободы.

Грозит ли уголовная ответственность за долги

Чаще всего за просрочку по обязательствам и долги грозит гражданская ответственность. Она заключается во взыскании задолженности через суд, начислении неустоек, пени, штрафов. В некоторых случаях у должника могут забрать имущество за долги.

Неуплата долга может повлечь уголовную ответственность только по составам, указанным в УК РФ. При заключении договоров и совершении сделок стороны не могут сами устанавливать основания для возбуждения уголовного дела. Все условия для привлечения к ответственности указаны в Уголовном кодексе РФ. Разъяснения о применении статей УК РФ можно найти в практике Верховного суда РФ.

Несколько важных нюансов, связанных с привлечением к уголовной ответственности за долговые обязательства:

  • уголовное дело за долги могут возбудить только в отношении физического лица — если задолженность возникла у предприятия, то за умышленные виновные действия могут судить руководителя, главного бухгалтера, других должностных лиц;
  • наказание за преступление, связанное с неуплатой долгов, может назначить только суд — при этом дознание или расследование по таким уголовным делам вправе вести МВД, приставы, должностные лица ФНС;
  • привлечение к ответственности по УК РФ не освобождает от обязанности погасить долг — взыскание допускается по гражданскому иску в уголовном деле, который вправе заявить потерпевшая сторона.
Читайте также:  Заключение договора без одобрения общего собрания учредителей

Уголовное дело могут возбудить только при наличии вины в невозвращении долга. Если просрочка вызвана уважительными причинами или обстоятельствами, независящими от гражданина, то и оснований для возбуждения дела не будет. Эти моменты будут проверяться в ходе дознания, следствия и судебного процесса.

Привлечь к ответственности за долги могут по заявлению потерпевшего. Например, это может быть займодавец или кредитор, получатель алиментов.

Если ущерб причинен государству, от его имени заявление будут подавать соответствующие ведомства. Например, за умышленное и злостное уклонение от уплаты налогов дело возбуждается по обращению ИФНС.

Поэтому в каждом уголовном деле обязательно будет потерпевшая сторона.

За какую сумму долга по алиментам могут возбудить уголовное дело?

Закажите звонок юриста

За какие долги могут возбудить уголовное дело

В УК РФ несколько статей, которые предусматривают ответственность за долги. Дело могут возбудить:

  • за уклонение от погашения кредиторской задолженности, подтвержденной решением суда;
  • за систематическую просрочку по алиментам, но если ранее должника уже привлекали к административной ответственности;
  • за долги по налогам физического или юридического лица.

Для возбуждения уголовного дела недостаточно доказать вину в образовании задолженности. Огромное значение имеет и размер долга. Пока он не достигнет крупного размера, привлечь к ответственности по УК РФ не имеют права. Исключением являются алиментные обязательства, где важен не размер задолженности, а период просрочки.

Есть еще несколько составов, которые косвенно связаны с долговыми обязательствами. Например, дело могут возбудить за мошенничество с кредитами. В данном случае речь идет о заведомо незаконном получении кредита без цели его возврата. При этом деньги по незаконно выданному кредиту будут взыскивать по гражданскому иску в уголовном деле.

По каким признакам суд может решить, что заемщик брал средства, заранее понимая, что он

их не вернет? Закажите звонок юриста

Условия для привлечения к уголовной ответственности

Для назначения уголовного наказания следствию и стороне обвинения придется доказывать признаки состава преступления. Статьи УК РФ за невозврат долга предусматривают следующие признаки состава преступления и условия для привлечения к ответственности:

  • факт образования задолженности — он подтверждается решениями судов, материалами уголовного дела;
  • размер задолженности — по УК РФ наказание назначат только при крупном размере долга (за исключением алиментов);
  • злостность и умышленность уклонения от возврата долга — это означает, что гражданин имел реальную возможность гасить долг хотя бы по частям, однако умышленно уклонялся от этого;
  • факт привлечения к административной ответственности — этот признак важен только для уголовной ответственности по алиментным долгам.

Уголовная ответственность грозит за долги по кредитам и займам, по налогам и по алиментам

Уголовное дело могут возбудить при задолженности от 2 млн. 250 тыс. руб., а по налоговой недоимке — от 2 млн. 700 тыс. руб. За долги по алиментам уголовное наказание грозит при просрочке от двух месяцев, если неплательщика ранее привлекли к ответственности по КоАП РФ

В статьях УК РФ можно найти такое понятие, как квалифицирующие признаки. Это специальные условия, при которых наказание будет строже. Например, такие признаки есть в статье 198 УК РФ за налоговую просрочку. Разные санкции применяются за налоговый долг в крупном или особо крупном размере.

Размер долга для уголовной ответственности

С какой суммы долга могут привлечь к уголовной ответственности? По этому вопросу в статьях УК РФ сказано следующее:

  • за злостное уклонение от выплаты кредиторской задолженности просрочка должна превышать 2 млн. 250 тыс. руб. (крупный размер);
  • за долги по налогам могут возбудить дело при просрочке от 2 млн. 700 тыс. руб. (в течение трех финансовых лет подряд);
  • для задолженности по алиментам ее размер не имеет значение, так как дело возбуждают по факту систематической неуплаты (более двух месяцев подряд).

Размер кредиторской задолженности должен подтверждаться решением суда, вступившим в силу. Налоговая просрочка подтверждается декларациями, расчетами и другими документами. При этом долг по налогам могут зафиксировать и по факту непредставления декларации или расчета.

Статьи УК РФ об уголовной ответственности за долги

Ниже рассмотрим особенности привлечения к уголовной ответственности по всем статьям УК РФ, связанным с долговыми обязательствами.

Сразу отметим, что шанс избежать наказания есть, если не допускать образование долга выше того размера, который Уголовный кодекс РФ трактует как преступление. Например, если с вас взыскали 3 млн. руб.

по кредиту, то выплатив часть долга в размере от 50 тыс. руб., можно будет избежать уголовных санкций.

Можно ли просить о замене уголовного наказания принудительными

работами? Спросите юриста

За долги по кредитам

В большинстве случаев должника по кредитам не будут привлекать к уголовной ответственности. Банк будет взыскивать деньги через передачу или продажу задолженности коллекторам.

Если это не сработает — банк подаст иск в суд, а далее к работе подключатся приставы.

Но если должник будет умышленно уклоняться от выплат, скрываться от взыскателей и приставов, то возникнет риск возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело по ст. 177 УК РФ за уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждается по заявлению потерпевшего. Это может быть банк или МФО, коллекторская организация, выкупившая долг. Должника признают подозреваемым, а затем и обвиняемым по уголовному делу. Когда дело передадут в суд, статус изменится на «подсудимого».

За долги по алиментам

Злостное уклонение от уплаты долга по алиментам повлечет ответственность по ст. 157 УК РФ. Нюансы назначения наказания по этой статье:

  • уголовное дело могут возбудить, если период просрочки по алиментам на детей составил от двух месяцев подряд;
  • для возбуждения дела у должника не должен истечь срок административного наказания за аналогичное нарушение (оно действует ровно 1 год);
  • уголовное дело могут возбудить приставы, которые занимаются удержанием алиментов;
  • сумма задолженности по алиментам не имеет значения для вынесения приговора и назначения наказания.

Привлечение к уголовной ответственности за алиментные долги осуществляется в два этапа. Сначала нужно привлечь должника к ответственности по КоАП РФ. Для этого доказывается период просрочки от двух месяцев, умышленность неуплаты алиментов.

На основании постановления суда начинает течь срок административного наказания — 1 год.

Если в течение этого года неплательщик вновь допустит просрочку от двух месяцев подряд, приставы возбудят уголовное дело по своей инициативе или по заявлению взыскателя.

По каким причинам соглашение о выплате алиментов в добровольном порядке

следует заверять у нотариуса?

Наказание по УК РФ грозит, если алименты были назначены по решению (приказу) суда или по нотариальному соглашению. Если между родителями была только устная договоренность или документ, не заверенный нотариусом, то уголовное дело не возбудят.

Отметим, что даже после возбуждения уголовного дела в отношении должника сохраняться ограничения и запреты, введенные приставами. Например, по закону № 340-ФЗ должника могут лишить водительских прав до полного погашения просрочки. Также на период ведения исполнительного производства приставы могут запретить выезд за границу.

За долги по налогам

Разберем, чем грозит по УК РФ налоговая задолженность. Дело могут возбудить, если общий размер просрочки за последние 3 финансовых года превысил 2 млн. 700 тыс. руб. Если за тот же период времени долг превысит 13 млн. 500 тыс. руб., то наказание будет назначено по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Санкции по этой части существенно строже.

Даже после возбуждения уголовки есть шанс избежать ответственности. Для гражданина, впервые привлекаемого за преступление по ст. 198 УК РФ, действует специальная льгота. Если до вынесения приговора он полностью погасит недоимку, то уголовное преследование прекратят.

Порядок привлечения к уголовной ответственности

Принцип «взял денег в долг и не вернул — завели уголовное дело» сам по себе не действует.

Чтобы добиться уголовной ответственности, сначала нужно взыскать долг через суд, зафиксировать крупный размер просрочки.

Если должник начнет платить, пусть даже небольшими суммами, то злостное уклонение от погашения долга в его действиях вряд ли подтвердят. Поэтому уголовных дел по статье 177 УК РФ очень мало.

Следует ли верить предвыборным обещаниям депутатов о том, что будет закон о кредитной

амнистии? Спросите юриста

Читайте также:  Можно ли разменять в банке денежные купюры

По алиментным долгам ситуация иная. Государство почти каждый год ужесточает меры воздействия на неплательщиков по алиментам. С этой целью вносятся изменения в КоАП РФ и УК РФ (в части ужесточения наказания), вводятся новые ограничения и запреты.

Поэтому и уголовные дела по алиментным долгам часто возбуждаются без заявлений от взыскателя. У приставов есть право возбудить уголовное дело и начать дознание по нему.

Правда, не стоит забывать, что свою работу приставы чаще всего выполняют «спустя рукава».

Какое наказание грозит за долги

Уголовное наказание за долги назначается приговором суда. По ст. 177 УК РФ за уклонение от выплаты кредиторской задолженности человеку может грозить:

  • штраф до 200 тыс. руб.;
  • принудительные или обязательные работы;
  • арест на период до 6 месяцев;
  • тюремный срок до 2-х лет.

Точный вид и размер наказания определит суд. Для этого будут учтены все обстоятельства возникновения долга, смягчающие и отягчающие факторы. Если до вынесения приговора подсудимый полностью погасит долг, ему назначат минимальное наказание.

За просрочку по алиментам должника могут приговорить к принудительным или исправительным работам, к аресту на срок до 3-х месяцев. В каком случае и к каким? Узнайте это на онлайн консультации у наших юристов. Самой строгой санкцией по ст. 157 УК является лишение свободы. Его могут назначить на срок до 1 года.

Уголовное преследование по налоговой задолженности может повлечь следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 до 300 тыс. руб.;
  • работы принудительного характера;
  • арест на период до 6 месяцев;
  • тюремное заключение на период до 1 года.

Еще раз повторим, что кроме наказания по статье УК РФ, с осужденного будут взыскивать всю образовавшуюся задолженность.

Могут ли посадить за невозврат долга

Все три перечисленные статьи УК предусматривают санкцию в виде лишения свободы. Поэтому при возбуждении уголовного дела всегда есть риск, что в приговоре суда будет реальный тюремный срок.

Однако чаще всего судьи ограничиваются другими санкциями. Например, не имеет смысла держать должника в заключении, так как он не сможет получать доход и рассчитываться с взыскателем.

Поэтому в большинстве случаев в приговоре будет штраф, либо условный тюремный срок.

Если у вас возникли вопросы, связанные с уголовной ответственностью за долги, обращайтесь к нашим юристам. Мы поможем даже в самой сложной ситуации!

Бесплатная консультация по списанию долгов

Оставьте свой телефон, специалист перезвонит вам в течение 1 минуты

Освобождение от субсидиарной ответственности по результатам процедуры банкротства гражданина

Согласно данным ЕФРСБ число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компаний-банкротов и других контролирующих лиц во II квартале 2019 года выросло на 25,6%, до 1621, по сравнению с тем же периодом прошлого года*.

За II квартал 2019 года суды удовлетворили 418 заявлений к 555 ответчикам, что на 9,7% и 17,8% соответственно больше, чем в апреле-июне прошлого года. Доля удовлетворенных заявлений снизилась с 30% до 26%, а общий размер субсидиарной ответственности, которая была возложена на контролирующих лиц, вырос в 2,1 раза до 79,5 млрд рублей.

При этом в этом же периоде предъявлено 483 заявления о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 5,3 млр.рублей.

Привлечение контролирующих должника лиц к ответственности в процедурах банкротства рассматривается как один из источников формирования конкурсной массы. Тем не менее, возникают вопросы об эффективности данного инструмента**.

В этой заметке хотелось бы коснуться вопроса не об эффективности субсидиарной ответственности, а об ее последствиях для субсидиарных ответчиков и экономики в целом.

Учитывая, что в силу прямого указания статьи 218.

28 Закона о банкротстве гражданин при личном банкротстве не может быть освобожден от задолженности по субсидиарной ответственности и убыткам, в экономике растет количество лиц, привлеченных к такой ответственности на гигантские суммы. И учитывая, тенденции, отражаемые в статистических бюллетенях ЕФРСБ, количество лиц, привлекаемых к ответственности будет расти.   

В большинстве случаев, бизнесмены, имеющие имущество, на которое можно будет обратить взыскание, будут склоны не допускать субсидиарную ответственность, либо как-то договариваться с управляющим и кредиторами, либо через процедуру «контролируемого банкротства» дезавуировать себя как контролирующих лиц.

  Поэтому, зачастую, физические лица, привлеченные к субсидиарной ответственности на гигантские суммы, это обычные менеджеры, работавшие за зарплату, либо неудачливые бизнесмены без имущества, которые не смогли спастись от субсидиарной ответственности и вряд ли когда-либо смогут погасить такую задолженность, даже если будут активно работать.

Возьмем для примера известное дело бухгалтера Г.Ахмадеевой, которую в рамках дела о банкротстве пытаются привлечь на сумму около 23 млн.рублей***.   Из материалов того дела не следует, что она получила эти деньги в свою пользу, но она работала за вознаграждение в 20 тыс.

рублей в месяц, поэтому у нее изначально нет финансового резерва для погашения такого долга****.  И вряд ли она считает привлечение к ответственности справедливым.  Следовательно, возникает предположение, что она будет скрывать свои дальнейшие доходы от несправедливого по ее мнению взыскания.   И таких случаев очень много.

Можно предположить, что такие лица будут выдавливаться в теневую экономику.

Продолжая пример Ахмадеевой, ей нужно будет десятки лет работать, чтобы возместить свой долг по убыткам. Вряд ли, она или такие как она, смогут когда-либо погасить свой долг по субсидиарной ответственности или убыткам. 

  • Критическое количество лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности или к возмещению убытков в процедурах банкротства с учетом сумм ответственности, в большинстве случаев исчисляемой миллионами, заставит законодателя искать варианты урегулирования данной проблемы.
  • Таким образом, можно сказать, что назревает необходимость предусмотреть в Законе о банкротстве основания для освобождения гражданина от задолженности по субсидиарной ответственности.
  • Безусловно, такое освобождение от ответственности должно применяться очень аккуратно, иначе будет снижена эффективность субсидиарной ответственности в целом.  Например, допустимо предусмотреть некоторые ограничения для таких граждан, претендующих на освобождение от субсидиарной ответственности,  например:
  • 1) доход гражданина в течение трех лет до даты освобождения от обязательств по субсидиарной ответственности не превышал, предположим, пятидесяти тысяч рублей в месяц;
  • 2) гражданин в течение трех лет, предшествующего освобождения от обязательств по субсидиарной ответственности, не совершал безвозмездных сделок по отчуждению имущества, стоимость которого в совокупности превышает, предположим, триста тысяч рублей.

Другим вариантом может быть такое регулирование: освобождение от субсидиарной ответственности может быть предусмотрено для тех лиц, которые в течение срока, установленного законом (например, 5 лет после завершения процедуры реализации имущества), добросовестно погашали требования по субсидиарной ответственности. Суд, проверив, что эти 5 лет гражданин добросовестно сотрудничал с судом и кредитором, освобождает от субсидиарной ответственности.

В органах власти много говорят про упрощённые процедуры банкротства для граждан (потребительское банкротство), однако, необходимо также обратить и на проблему лиц, привлечённых к субсидиарной ответственности.

Единственная возможность, которая остается у такого должника-гражданина, если его долг реализуется в процедуре банкротства, выкупить этот долг с торгов.  Продолжая ссылаться на данные ЕФРСБ указанные выше, средняя стоимость прав требования по субсидиарной ответственности проданных на торгах составляет всего 0,2 % от номинала.

Такая низкая стоимость этих прав требования по субсидиарной ответственности  как раз показывает, насколько данные долги являются бесперспективными для погашения.

Вряд ли и кредитору будет интересно требование на гигантскую сумму к неплатёжеспособному должнику – гражданину.

Его неплатёжеспособность будет подтверждаться тем, что он уже прошел процедуру банкротства, значит выявлено и реализовано все его имущество, и он действительно не имеет имущества. 

Заслуженное освобождение от субсидиарной ответственности вернет данных лиц из теневой экономики.

 * https://fedresurs.ru/news/941806ee-cecf-4cfe-b194-7ed059869fb7

** В.Косаков. Субсидиарная ответственность – действительно ли так эффективна? Cтатья размещена на https://pravo.ru

*** П.Зюков. Взыскать любой ценой: как бухгалтера заставляют гасить долги компании, статья размещена на https://zakon.ru;

Adblock
detector